You are here
Home > Общество > В Смоленской области задержана группа, занимающаяся незаконной банковской деятельностью

В Смоленской области задержана группа, занимающаяся незаконной банковской деятельностью

В Смоленской области задержана группа, занимающаяся незаконной банковской деятельностьюСмоленская полиция задержала 7 человек, которые вели противозаконную банковскую деятельность, как сообщает news-smolensk.ru. В ходе следствия полиции удалось выяснить, что с января 2013 года по июнь текущего года группа людей без государственной регистрации и лицензии, пользуясь реквизитами и счетами ненастоящих организаций, занимались обслуживанием юридических лиц и отдельных предпринимателей выводя деньги через безнал.

Был задержан подозреваемый, выходивший из банка. У мужчины 34-х лет обнаружили 18 банковских карт и 1,6 млн. рублей. Во время осмотра офиса было найдено 200 печатей разных фирм, карты различных банков, ключи электронных счетов и 100 тысяч рублей. Участники группы занимались изготовлением и хранением "липовых" распоряжений о переводе денег одной из управляемых фирм и различные электронные приспособления для вывода денег других организаций.

Следственные работы продолжаются.

Top