Смоленские таможенники возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж свыше 16,8 млн рублей.
Фирма из Смоленска выводила суммы на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Всего были заключены три внешнеторговых контракта с нерезидентами из Беларуси. В них шла речь о фурнитурах для дверей (датируется 2021 годом). При этом товары не ввозились, деньги фирма не возвращала.
«Возбуждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, то есть «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере», — сообщил заместитель начальника Смоленской таможни Александр Красненков.